中信银行郑州分行打击治理电信网络诈骗工作取得阶段性成效
近日，河南省、郑州市反电信网络新型违法犯罪中心分别向中信银行郑州分行发来感谢信，对该行2024年以来有效推进反电诈工作发挥的积极作用表示感谢。中信银行郑州分行通过以下手段，在打击治理电信网络诈骗中取得了阶段性工作成效。
·1科技赋能：运用大数据、人工智能等技术，构建了覆盖全渠道、全流程的智能风控体系，实现对可疑交易、账户异常使用的精准识别和拦截。 ·2完善机制：建立7*24小时全天候交易监控机制，对异常交易进行实时预警和处置。通过短信、电话、App弹窗等多种方式，及时向客户发送风险提示。 ·3警银协作：及时报送发现的可疑线索。2024年，该行协助接听反诈电话3000余通，柜面堵截风险事件2600余起，协助公安机关抓获40余名犯罪嫌疑人，现场协助堵截、追缴涉案资金、客户挽回经济损失300余万元，守护人民群众“钱袋子”。 ·4加强宣传：通过线上线下多种渠道，创新多种形式，向公众普及反诈知识，揭露诈骗手法，提高公众防范意识。
